Протягом 2007-2010 років вони уклали кредитний догорів з юридичною особою та оформили додаткові угоди до нього, ігноруючи вимоги внутрішніх нормативно-інструктивних документів.
В результаті співробітники банку видали клієнту кредитні кошти, на загальну суму 2,5 мільйони гривень, які клієнт досі не повернув. Прокуратура спільно з СБУ порушила проти службових осіб банку кримінальну справу, адже вбачає у їхніх діях перевищення службових повноважень. Нині матеріали кримінальної справи скеровано прокурору Рівне нського району для провадження досудового слідства.
