Правоохоронці викрили мережу шахрайських інтернет-магазинів, що діяла з 2013 року. Про це повідомляють у Департаменті кіберполіції.
На минулому тижні, працівниками Департаменту кіберполіції спільно з слідчими Дарницького управління поліції ГУНП в м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, викрито протиправну діяльність шахраїв, які шляхом створення та адміністрування фейкових Інтернет-магазинів вчиняли заволодіння грошовими коштами ошуканих громадян. Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 КК (Шахрайство) України, встановлено діяльність групи осіб, які починаючи з 2013 року, за попередньою змовою, з метою власного незаконного збагачення, створили та забезпечували адміністрування ряду Інтернет – магазинів: «konfitel.com», «layaway.com.ua», «docamarket.com», «elman.com.ua», «tradestar.com.ua», «etorg.biz», «zumer.com.ua», «kievplasma.com.ua», «kucha.com.ua», «domotech.kiev.ua», «tehnogarant.com.ua» для продажу неіснуючого товару на території України, забезпечували їх популяризацію в мережі, рекламування та швидке привертання уваги для збільшення кількості потерпілих осіб з метою якомога більшого та швидшого власного збагачення.
Як було встановлено, організатор разом з іншими учасниками шахрайської схеми, упродовж 2013-2017 років підшукали осіб, які за грошову винагороду замовляли створення та реєстрацію фіктивних підприємств таких як ТОВ «Технопарк-центр», ТОВ «ЛТД-ПРОДУКТ», ФОП «Хмеленко О.О.», ФОП «Козінцов О.С.» та ін., для подальшого використання їх в своїй злочинній діяльності.
Отримавши кредитні картки та контроль над рахунками фіктивних підприємств, шахраї вчиняли дії із заволодіння коштами довірливих громадян.
Так, зловмисники використовували наступні рахунки та картки:
АТ «УкрСиббанк»:
- № 26058000002413 (МФО 351005/ОКПО 2675724536).
АТ «Райффайзен Банк Аваль»:
- № 2625482095 (МФО 305653/ОКПО 3487215639);
- № 66122625482095, № 4119-9790-0391-8567;
- № 1070101800;
- № 260543815481 (МФО 305653/ОКПО 2675724536), № 0853725100;
- № 4239-2270-0003-3674.
ПАТ КБ «Приват Банк»:
- № 26009541739;
- № 26001052666825 (МФО 320649/ОКПО 40944579);
- № 26007052669149 (МФО 320649/ОКПО 41062608);
- № 5168-7553-5909-6258;
- № 5168-7556-2546-0908;
- № 4405-8858-2416-2074;
- № 5168-7572-3965-2250;
- № 6762-4620-5663-1382;
- № 5168-7555-0934-4756;
- № 5169-3305-1007-6661;
- № 5168-7423-2991-3564;
- № 5169-3305-1011-6590;
- № 5577-2127-1720-6612.
КБ «Альфа-Банк»:
- № 2924701 (МФО 300346/ОКПО 23494714) № 26256003461166;
- № 5168-0017-2046-8185.
АТ «Державний ощадний банк України»:
- № 5167-4900-5915-8205;
- № 5167-4900-5915-8210.
Також, шахраями забезпечено функціонування «кол-центрів» зазначених вище Інтернет-магазинів, за допомогою яких здійснювався зворотній зв'язок із замовниками товарів в фіктивних Інтернет - магазинах. Договори про надання послуг Інтернет зв’язку та телефонії, також оформлялися на підставних осіб.
Слід зазначити, що особи, які виконували функції операторів «кол-центру», приймали та вели облік замовлень, висилали клієнтам реквізити для сплати, заносили телефони ошуканих клієнтів до «чорного списку», щоб вони не заважали роботі «кол-центру» та якнайдовше не здогадувались, що відносно них було скоєно шахрайство. Оператори «кол-центру» за допомогою послуг Інтернет-телефонії, знаходячись за місцем мешкання на території України, зв’язувались та спілкувались з замовниками фіктивних Інтернет–магазинів, створюючи враження реального «кол-центру», приймали замовлення на неіснуючий товар, а саме електронну побутову техніку, мобільні телефони та аксесуари до них, тощо. Заволодіння грошовими коштами громадян відбувалося шляхом їх зняття підконтрольними організатору схеми особами та безпосередньо самим організатором, з банкоматів розташованих у м. Києві.
З метою приховування злочинної діяльності, організатор та учасники шахрайської схеми створили систему конспіративних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки осіб, які приймали участь у вчиненні шахрайства, та попередження виявлення і запобігання загрозам викриття з боку правоохоронних органів. Зокрема, передбачали заборону користуватись телефонними терміналами та абонентськими номерами, спілкування та обмін інформацією, координування дій учасників злочинної групи здійснювався в основному через мобільне обладнання, що підключене до 3G-Інтернету. На мобільних пристроях та ноутбуках злочинців було встановлено програму призначену для Інтернет-листування, в якій створювались зашифровані чати, з автовидаленням повідомлень після їх перегляду, усі учасники шахрайських дій використовують програми для приховування та зміни реальної ІР-адреси.
За попередніми підрахунками, загальна сума матеріальних збитків, завданих потерпілим від кримінальних правопорушень становить близько одного мільйону гривень, однак, є обґрунтовані підстави вважати, що це далеко не остаточна сума. За результатами проведення санкціонованих обшуків, за місцем фактичного місця проживання організатора шахрайської схеми вилучено готівкові кошти у сумі майже 19 тис. доларів США, 8 банківських карток різних банківських установ, 4 ноутбуки, планшет, 8 мобільних телефонних апаратів, близько 50 сім-карток різних мобільних операторів, скретч-карти від використаних сім-карт, 2 мобільні Інтернет-модеми, договори на отримання телекомунікаційних послуг, чорнові записи, предмети одягу, які використовувалися шахраями під час вчинення злочинів.
На разі, організатора шахрайської схеми арештовано. Вживаються заходи щодо встановлення повного кола осіб причетних до вчинення вказаних злочинів, а також потерпілих осіб від неправомірної діяльності.
Департамент кіберполіції звертається до всіх громадян, які стали жертвами шахрайських дій вказаної злочинної групи, або яким відомі додаткові факти чи інформація про діяльність шахраїв та просить вказану інформацію надавати за номером телефону гарячої лінії +38068-150-96-01 (з 09:00 до 18:30 в робочі дні) або використовуючи форму зворотнього зв’язку за посиланням: https://www.cybercrime.gov.ua/feedback5-ua.
ПІДПИСУЙТЕСЯ НА НАШІ НОВИНИ У Telegram: Rivne1.tv
