З початку 2016 року підрозділом боротьби з відмиванням доходів складено 19 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень.
За результатами розгляду матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, обліковано 11 кримінальних правопорушень. Із них десять кваліфіковано за ст.209 ККУ -«Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» – 10.
Матеріали з ознаками кримінальних правопорушень приєднано до 3 кримінальних проваджень.
Також виявлено та вилучено готівкові кошти у сумі близько 3 мільйонів гривень, накладено арешт на майно у розмірі понад 45 мільйонів гривень та відшкодовано завдані державі збитки на загальну суму понад 2 мільйона гривень.
