Міжрегіональна організована група під виглядом офіційної господарської діяльності займалася фіктивним підприємництвом на території Києва, Рівненської та Тернопільської областей. До її складу входили четверо осіб.
Упродовж двох років через розрахункові рахунки фіктивних підприємств «конвертовано» кошти на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. Крім того, співробітники УБОЗу встановили, що учасники організованої групи, використовуючи одне із підконтрольних фіктивних підприємств, привласнили майно державного підприємства на суму понад три мільйони гривень.
