До таких махінацій причетні як злочинні угрупування, так і окремі особи. Факти незаконної легалізації
коштів виявили рівненські УБОзівці.
Для прикладу, викрили організовану групу з чотирьох осіб. Люди незаконно «переконвертували» гроші за допомогою фіктивних підприємств. Ще один рівнянин, який, уклавши договір купівлі – продажу нежитлового приміщення та земельної ділянки на підставну особу, заволодів майном на суму понад 1,5 мільйона гривень. Зловили і колишнього директора державного підприємства. Чоловік заволодів майном шляхом зловживання своїм посадовим становищем на суму понад 100 тисяч гривень. Всі кримінальні провадження скеровані до суду. Деякі обвинувачені вже повністю відшкодували збитки завдані державі.
