Конвертаційний центр, що спеціалізувався на будівельних матеріалах і базувався на Рівне нській і Хмельницькій областях, податкові міліціонери накрили півроку тому. До складу центру входило 9 фірм, через які переконвертували у готівку 32 мільйони гривень. Організував центр рівнянин, економіст за освітою. Йому допомагали спільники. Через фіктивні та безтоварні операції в будівельній сфері зловмисники формували податковий кредит для своїх контрагентів та видавали всі необхідні документи податкової звітності. Товари ж насправді не поставляли.
Послугами рівненського „конвертаційного центру” скористалися багато суб’єктів госоподарювання реального сектору економіки з різних областей України. А після того як центр викрили, фірми скоригували свої податкові зобов’язання, анулювали безтоварні операції і таки сплатили податки. Однак, суд таки має винести рішення по двох найактивніших користувачах послуг із Хмельниччини. Відносно відповідальних посадових осіб вже порушені кримінальні справи за умисне ухилення від сплати податків. Разом з підприємцями відповідатиме за це порушення і їх спільник - організатор „конвертаційного центру”. За фіктивне підприємництво організатору „конвертаційного центру” та його помічникам загрожує штраф від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За пособництво в ухиленні від сплати податків він може заплатити штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбутись власного майна.
