Фінансові махінатори, кажуть податківці, за 2 роки встигли перевести у готівку близько 30 мільйонів гривень і таким чином завдали державі значної шкоди.
Послугами конвертаційного центру користувались реальні суб’єкти господарювання, які таким чином збільшували розміри витрат та мінімізували суми податкових платежів. Щоб це довести, податківці провели 8 обшуків.
Ось так податківці здобували докази діяльності конвертаційного центру. В цьому сейфі, окрім фінансових документів, оперативники відшукали навіть зброю. Її долучать до матеріалів кримінальної справи, яку вже порушили слідчі податкової міліції. Фінансових шахраїв підозрюють у фіктивному підприємництві у складі групи осіб, що завдало державі значної матеріальної шкоди.
