Відповідну постанову ухвалив головний банк країни. Згідно з документом, власники суттєвої участі у капіталі банків повинні надати фінустановам відповідні вичерпні дані про себе до 1 грудня. Регулятор також вимагає надати йому інформацію про асоційованих осіб та осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння або контроль значної участі у капіталі.
Така інформація в обов’язковому порядку має публікуватися на веб-сайті банків, переконані у НБУ. Крім того, нове положення передбачає порядок реєстрації та ліцензування банків. Так, юридичні особи не можуть бути акціонерами банку, якщо неможливо встановити їх реальних власників та джерела коштів, за рахунок яких вони планують робити внески в статутний капітал фінустанови.
