Перша частина валюти була вилучена у громадянина України, який перетнув кордон пішки. В Зону митного контролю митного поста «Городище» ранком 27.03.2015 року зайшов громадянин, який слідував з Республіки Білорусь. Пішоходу було запропоновано заповнити митну декларацію, що він і зробив, вказавши в документі, що в нього є 5000 російських рублів. В ході митного контролю виявлено серед особистих речей два пакунки, обмотані скотчом. В пакунках митники знайшли чотирнадцять пачок з купюрами доларів США в сумі 150050 (сто п’ятдесят тисяч п’ятдесят) доларів США.
Іншу частину суми було знайдено у транспортному засобі марки «Мерседес-Бенц», який прямував по смузі «зелений коридор» у напрямку «в’їзд». Якщо водій та пасажири обирають саме смугу спрощеного митного контролю, то це означає, що вони заявляють про відсутність товарів, та інших предметів, які по законам України підлягають обов’язковому декларуванню. Митники перевели цей транспортний засіб на червону смугу та ретельно оглянули. Результат був приголомшливий. Приховану валюту знайшли у ручній поклажі водія (п’ять пачок на загальну суму п’ятдесят тисяч доларів США).
У корпусі повітряного фільтра виявлено прихований від митного контролю прямокутної форми пакунок, обгорнутий світлокоричневою стрічкою (скотчом). Доступ до пакунку став можливий після демонтажу, з допомогою викрутки, кришки повітряного фільтра та виймання самого повітряного фільтра. Після огляду вмісту пакунка встановлено, що в ньому знаходяться, приховані в поліетиленовий білий пакет десять пачок з купюрами доларів США в сумі 100000 (сто тисяч) доларів США.
У відповідності до вимог Постанови Правління Національного банку України «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» від 27.05.2008 року № 148, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 року за № 520/15211, фізична особа - резидент має право ввозити в Україну готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10000 євро.
Дії двох громадян України, які намагалися провести валюту поза митним контролем мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Складено два протоколи про ПМП, валюту вилучено. Надалі суд вирішіть це питання та поставить остаточну крапку. Нагадаємо , що говорить закон. Частина 1 ст. 483 передбачає накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил ( у даному випадку має бути сплачена сума, еквівалентна провезеної з приховуванням від контролю) з конфіскацією цих предметів.
