В Україні почастішали випадки, коли банки через постанову Нацбанку про збір «досьє» на клієнтів, погрожують громадянам блокувати їхні рахунки. Пише Західна інформаційна корпорація.

Відповідно до постанови Нацбанку, кожна фізична особа зобов’язана в спеціальній анкеті вказати свої паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце роботи, посаду, контактний телефон та адресу електронної пошти.

Клієнт також мусить розкрити інформацію про своє рухоме і нерухоме майно, рахунки в цінних паперах, спрогнозувати обсяг операцій за рахунками та вказати джерела походження доходів. Ідентифікація юридичних осіб, резидентів і нерезидентів, містить повний зріз про проведену ними господарську та фінансову діяльність із зазначенням осіб, які мають доступ до майна підприємств, – повідомляє Телевізійна служба новин.